肥西法院审结“云数贸”民族资产解冻项目电诈案
来源： 肥西文明网 时间：2021-12-01
“投资几百元买张卡，就能享有1亿元的股权、1亿积分和1亿数字货币，等几年后项目解冻，就能提现当钱用，全家从此衣食无忧”，这样的好事，你信吗？这样的话，还真有人信了。近日，肥西县法院审结一起打着“云数贸”民族资产解冻项目的幌子进行诈骗的案件，21名被告人分别被判处有期徒刑10年6个月至9个月不等的刑罚，并处罚金及追缴违法所得。
该案涉案人数众多，分布在全国16个省份，各被告人采取的强制措施不同，退赃退赔情况复杂，案件审理难度较大。肥西法院高度重视，统筹安排，形成合力，积极克服疫情影响，灵活采取线上线下并行，集中审理和分案审理相结合等方式开庭。经审理查明，2019年4月，被告人杨某某、田某等人利用人民群众对国家的信任，假借国家大政方针和社会热点，虚构“云数贸”“黄河留根”民族资产解冻项目，通过微信建群，或口口相传，积极向亲戚朋友和不明群众宣传民族资产解冻项目，发展下线，形成裂变式传播。通过推荐购买98元、100元、150元、200元等数十种数额不同的卡或股权证，谎称项目运作成功后，就能凭卡兑现巨额资产。
被告人在收取购卡费后向上线转款，或帮助自己的上线统计、汇总被骗人员资金，并按照要求向上线转款。同时，被告人在微信群内宣传“保密法”，教唆下线对抗公安机关调查。期间，被告人杨某某收到下线转款约300万元，获利约百万元，被告人田某等人向其上线转款230多万元至2万多元不等的数额。
肥西法院经审理认为，被告人杨某某、田某等人以非法占有为目的，虚构民族资产解冻项目，以微信建群发展下线等方式，骗取他人办卡费用，分别达到数额特别巨大、数额巨大、数额较大，其行为已构成诈骗罪。鉴于各被告人具有的自首、坦白、积极退赃等情节，结合各被告人认罪、悔罪态度、所起作用地位及获利情况等，综合作出上述判决。
随着信息网络技术的快速发展，电信网络诈骗犯罪屡见不鲜，不法分子利用互联网等手段，设置陷阱，诓骗取不明群众，严重侵犯了人民群众的财产安全。法官提醒，凡是以响应国家政策为由，打着“云数贸”等民族资产解冻项目的旗号，声称缴纳几十元、数百元即可购得上千万甚至上亿的数字货币卡，一律是诈骗。大家一定要提高防骗意识，主动了解一些基本的法律知识或关注相关新闻报道，小心天上掉下的“馅饼”，不要心存侥幸心理、贪一时便宜。遇到疑似诈骗时要冷静，注意核实对方身份，并及时报警。
（李贺）
责任编辑：徐伟伟
